Benefits

Job Description

Đảm bảo việc thực hiện quản trị rủi ro hoạt động phù hợp Khung quản trị rủi ro chung của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty liên quan đến quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
Xây dựng, cập nhật các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định về Phòng chống rửa tiền
Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định AML; đề xuất và giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.
Rà soát/chuẩn bị và gửi các báo cáo CTR/STR tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) theo đúng quy định.
Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo AML nội bộ, tổ chức và cung cấp đào tạo.
Tư vấn về AML/FATCA cho các chi nhánh/phòng ban.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý

Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng, Luật
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/pháp lý/tuân thủ; Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh Tốt
Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực phòng chống rửa tiền
Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề

Ha Noi

3 Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Degree: Bachelor
Other extras:
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chương trình Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Tokio Marine) theo cấp bậc và thâm niên.
Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.
Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.
Age: Unlimited
Working time:Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h
Benefit:
2 tháng thử việc 100% lương.
Phụ cấp ăn trưa.
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN
Salary: Competitive