QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ AML (PHÓ PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN)

- Thiết lập Khung quản trị: Xây dựng, cập nhật chính sách AML/CFT; thiết kế quy trình KYC/CDD/EDD toàn ngân hàng.

- Giám sát & Điều tra: Vận hành hệ thống giám sát giao dịch, trực tiếp điều tra và phê duyệt các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi Ngân hàng Nhà nước.

- Quản lý Cấm vận: Tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cấm vận quốc tế (UN, OFAC, EU...).

- Đánh giá Rủi ro: Đánh giá rủi ro AML cho các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới trước khi triển khai.

- Báo cáo & Đối ngoại: Làm việc trực tiếp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; lập báo cáo quản trị cho Ban Điều hành và HĐQT.

- Quản lý Đội ngũ: Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nhân sự theo phân công của BLĐ

- Kinh nghiệm: Từ 7 – 12 năm làm việc trong lĩnh vực AML / Compliance / Quản trị rủi ro tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Có kinh nghiệm quản lý cấp nhóm/phòng.

- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc Luật Phòng chống rửa tiền Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế (FATF).

- Kỹ năng: Phân tích dữ liệu tài chính sắc bén, tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định quyết đoán.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tốt (để làm việc với các danh sách cấm vận và chuẩn quốc tế).