Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

• 01 nhân sự phụ trách Hệ thống, Dữ liệu và Giám sát PCRT.
Nâng cao hiệu quả công tác PCRT thông qua việc phát triển hệ thống, quản trị dữ liệu, xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo rủi ro, phân tích xu hướng rửa tiền và cung cấp dữ liệu, báo cáo phục vụ hoạt động quản lý, giám sát và tuân thủ:

• Đánh giá hiện trạng hệ thống PCRT, tham gia phát triển, tính chỉnh hệ thống;
• Xây dựng, quản lý toàn bộ dữ liệu PCRT;
• Thiết lập các quy tắc cảnh báo;
• Xây dựng báo cáo xu hướng rủi ro rửa tiền và các báo cáo khác theo yêu cầu nghiệp vụ.

• 01 nhân sự phụ trách Báo cáo giao dịch, Kiểm soát và Tuân thủ PCRT.
Xây dựng quy định, quy trình kiểm soát và phát triển báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo chuyển tiền điện tử:

• Triển khai Tổ công tác sửa lỗi báo cáo điện tử khắc phục kiến nghị Thanh tra;
• Rà soát lại toàn bộ nghiệp vụ, giao dịch từ trước đến nay để chuẩn hóa thông tin, dữ liệu báo cáo;
• Xây dựng quy trình kiểm soát, đối chiếu trước và sau khi gửi báo cáo NHNN;
• Giám sát việc vận hành hàng ngày đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo chuyển tiền.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật hoặc chuyên ngành liên quan.
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT
• Am hiểu kiến thức và quy định về PCRT.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về giám sát giao dịch, phân tích dữ liệu, hệ thống PCRT, xây dựng cảnh báo hoặc báo cáo PCRT.
• Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
• Yêu cầu về nghiệp vụ xử lý dữ liệu lớn, Excel, PowerPoint và các ứng dung về dữ liệu, ưu tiên các ứng viên sử dụng thành thạo SQL