Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

Job Description

A. Phòng chống rửa tiền

1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế bao gồm:

- Quy định, quy trình, hướng dẫn… về việc thực hiện các biện pháp PCRT/chống TTKB, cấm vận, trừng phạt tại VPBank;

- Quy định, quy trình, hướng dẫn về việc quản lý, quản trị hệ thống PCRT/chống TTKB, cấm vận, trừng phạt

2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của VPBank hàng năm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu của Trưởng phòng,Giám đốc Khối

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong hệ thống nhận diện, đánh giá, phân loại rủi ro về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt.

3. Kiểm tra, đánh giá hệ thống phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt hoàn thiện hệ thống bao gồm:

- Các văn bản nội bộ về Phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt

- Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt

- Hệ thống các công cụ hỗ trợ cho Phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt

- Cơ cấu nhân sự thực hiện việc tuân thủ Phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt;

- Thực trạng thực hiện các biện pháp Phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận, trừng phạt tại ngân hàng;

4. Vận hành các hệ thống/công cụ/phần mềm về Phòng Chống rửa tiền//chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt phù hợp với quy định nội bộ của VPBank với vai trò người quản trị/kiểm soát

5. Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêucầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng.

6. Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền khác

7. Thiết lập các mẫu trả lời và thựchiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chứctín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ.

8. Lên kế hoạch về các chươngtrình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền,chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt

9. Tổng hợp, phân tích các quyđịnh của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của VPBank về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố,cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật,thông lệ quốc tế

10. Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt đối với những trường hợp có tính phức tạp cao cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.

B. FATCA

1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCA

2. Tư vấn các biện pháp tuân thủ FATCA cho đơn vị trên hệ thống

3. Xây dựng chương trình trực tiếp thực hiện việc đào tạo và truyền thông hoạt động tuân thủ

Job Requirement

·        Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương,kinh tế

·        Cóít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

·        Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank

·        Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng

·        Tổng hợp và phân tích thông tin

·        Hiểu và vận dụng các văn bản luật

·        Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

QUYỀN LỢI:

·        Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

·        Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

·        Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

·        Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

·        Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

·        Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi vàphát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao,tài năng, hoạt động teambuiding...)