Phối hợp cùng với các đơn vị để kiện toàn bộ máy PCRT tại VP bank
Thực hiện giám sát/ tra soát các khách hàng có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ
Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ
Thực hiện việc theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng
Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRT
Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Job Requirement
*Yêu cầu:
Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt;
Kỹ năng thuyết trình
* Quyền lợi:
Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
