03/05/2024
Permanent
Competitive
2 - 3 Years
Experienced (Non - Manager)
31/05/2024
-Tham gia điều tra & đánh giá các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay ( định danh khách hàng, sao kê lương,...)
-Tham gia xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
-Tham gia trong việc phát triển các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận.
-Chủ động phát hiện, thiết lập giải pháp cho những điểm yếu của chính sách và hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến gian lận
-Tham gia xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành
-Tham gia phân tích xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực
1 Yêu cầu công việc:
.- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
- Kinh nghiệm: Trên 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kiểm soát gian lận, giám sát tuân thủ, quản lý chuyển đổi và cải tiến quy trình
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn
-Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập
-Hiểu biết về quy trình điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, mẫu hành vi có xu hướng gian lận
3. Nơi làm việc: Tầng 6, tòa nhà Thiên Nam Hòa, 277B Cách Mạng Tháng Tám, p12, quận 10
4. Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 ( 8h00 - 5h00)
Similar jobs
