Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ (kiểm soát tuân thủ và hoạt động)

1. Thực hiện kiểm tra tuân thủ theo kế hoạch năm

- Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt
- Thu thập hồ sơ, tài liệu và bằng chứng kiểm tra
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định, quy trình, quy chế, văn bản quản trị và quy định pháp luật

- Ghi nhận các điểm không phù hợp, nguyên nhân và mức độ rủi ro

- Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý

2. Kiểm tra hoạt động, đánh giá tính hiệu quả của quy trình nghiệp vụ

- Đánh giá việc thực hiện quy trình nghiệp vụ của các đơn vị
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
- Phân tích nguyên nhân các tồn tại, bất cập trong hoạt động
- Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình và biện pháp kiểm soát

- Trao đổi kết quả với đơn vị được kiểm tra

3. Theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra

- Theo dõi tiến độ thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra

- Đôn đốc các đơn vị khắc phục các điểm tồn tại
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ khắc phục

- Đánh giá hiệu quả của biện pháp khắc phục

- Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị cho cấp quản lý

4. Rà soát quy trình, quy chế, văn bản quản trị

- Rà soát quy trình, quy chế và văn bản quản trị hiện hành
- Đánh giá tính phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế
- Đối chiếu với quy định pháp luật và quy định nội bộ

- Góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quản trị

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới khi cần thiết

5. Lập báo cáo kiểm soát nội bộ, báo cáo rủi ro

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát
- Phân tích các rủi ro và xu hướng phát sinh

- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất

- Đề xuất các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro

- Trình báo cáo theo quy định và lưu trữ hồ sơ

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo

- Tốt nghiệm Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Chấp nhận: Luật, Tài chính, Quản trị rủi ro hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm xây dựng, rà soát hệ thống quy trình, quy chế, văn bản quản trị; hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro tại doanh nghiệp quy mô lớn hoặc tập đoàn.
- Chính trực, khách quan và tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ISO;