Chuyên gia An ninh Nội bộ và Phòng chống gian lận

• Thực hiện công tác an ninh nội bộ và điều tra gian lận nhằm bảo vệ an toàn hoạt động, con người, tài sản, thông tin và uy tín của Ngân hàng;
• Chủ động nắm tình hình hoạt động tại đơn vị kinh doanh, theo dõi các dấu hiệu bất thường liên quan cán bộ nhân viên, hoạt động vận hành và môi trường làm việc nội bộ;
• Thực hiện điều nghiên, thu thập, xác minh và đánh giá thông tin liên quan đến: nhân sự có dấu hiệu rủi ro; hành vi bất thường; biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp; dấu hiệu thông đồng; bất minh về tài chính, kinh tế hoặc lối sống; các mối quan hệ có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng;
• Theo dõi, phát hiện và báo cáo các dấu hiệu: bất thường về thời gian làm việc; bất thường trong hành vi vận hành;  vượt thẩm quyền; lách quy trình; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; xung đột lợi ích; vi phạm quy định nội bộ; hoặc các dấu hiệu có nguy cơ dẫn đến gian lận và tổn thất cho Ngân hàng;
• Thực hiện điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, misconduct, vi phạm nội bộ và các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, tài sản hoặc uy tín của Ngân hàng;
• Trực tiếp tham gia xử lý hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu và các chứng cứ ban đầu phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc;
• Theo dõi các hoạt động, nghiệp vụ và địa bàn có rủi ro cao; chủ động nhận diện các nhóm cán bộ, khách hàng, đối tác hoặc mô hình hoạt động có dấu hiệu bất thường;
• Thực hiện Mystery Shopping, kiểm tra đột xuất, rà soát thực tế vận hành tại đơn vị kinh doanh nhằm phát hiện: lỗ hổng kiểm soát; hành vi vi phạm; dấu hiệu gian lận; hành vi bỏ qua quy trình hoặc tiếp tay sai phạm;
• Phối hợp với các đơn vị liên quan như: Risk; Pháp chế; Nhân sự;  Vận hành; Công nghệ thông tin; Khối Kinh doanh…trong quá trình xử lý vụ việc và kiểm soát rủi ro;
• Làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoặc các bên liên quan theo phân công của lãnh đạo Trung tâm;
• Tham gia xây dựng: fraud schemes; red flags; hồ sơ rủi ro nội bộ; danh sách cảnh báo; cơ chế theo dõi các vị trí nhạy cảm; ác chương trình nâng cao nhận thức phòng chống gian lận và an ninh nội bộ;
• Đề xuất các biện pháp: kiểm soát; phòng ngừa; quản lý con người; tăng cường kỷ luật vận hành; xử lý các nguy cơ mất an ninh nội bộ và gian lận;
• Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Trung tâm.

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các trường: An ninh nhân dân; Cảnh sát nhân dân; hoặc các cơ sở đào tạo thuộc lực lượng Công an nhân dân;

·        Trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành khác như: Luật; Tài chính; Ngân hàng; Kinh tế; Quản trị rủi ro… thì yêu cầu ứng viên phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực tố tụng (Điều tra; Tòa án; Viện Kiểm sát; thi hành án; hoặc các đơn vị chuyên trách về điều tra, xử lý vi phạm và an ninh nội bộ)

·        Có kinh nghiệm thực tế trong một hoặc nhiều lĩnh vực: điều tra gian lận; an ninh nội bộ; xử lý vi phạm nội bộ; xác minh thông tin; kiểm tra kiểm soát; xử lý nợ thực địa; điều tra hiện trường; xử lý vụ việc có yếu tố hình sự hoặc dấu hiệu tội phạm;

·        Am hiểu pháp luật liên quan đến:  Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; pháp luật về chứng cứ; pháp luật về hoạt động ngân hàng; pháp luật lao động; và các quy định liên quan đến xử lý vi phạm nội bộ;

·        Có kỹ năng: điều tra; xác minh thông tin; phỏng vấn, ghi nhận lời khai và xử lý tình huống thực tế; thu thập, đánh giá và phân tích chứng cứ; làm việc với cơ quan chức năng;

·        Có tư duy logic, khả năng phân tích và liên kết thông tin nhằm nhận diện: dấu hiệu bất thường; hành vi gian lận; hành vi thông đồng; các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động của Ngân hàng;

·        Có khả năng làm việc thực địa, đi công tác thường xuyên và xử lý công việc ngoài giờ khi phát sinh vụ việc;

·        Có bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan và ý thức bảo mật thông tin;

·        Có các mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc với: các đơn vị nội bộ; cơ quan Công an; Viện kiểm sát; Tòa án; chính quyền địa phương và các bên liên quan trong quá trình xử lý vụ việc;

·        Ưu tiên ứng viên: từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân; làm Điều tra viên; Cán bộ an ninh; Cán bộ Xử lý án; hoặc có kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.