Chuyên Viên Chính - Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy định nội bộ liên quan đến Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

- Triển khai giám sát tuân thủ đối với các đơn vị trong toàn hệ thống về công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, phân loại khách hàng, giao dịch, nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờ trong quá trình cung ứng dịch vụ đến khách hàng và đối tác;

- Thực hiện báo cáo liên quan đến Phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật, quy định NHNN;

- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức đào tạo nội bộ liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

- Tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá rủi ro về rửa tiền khi xây dựng quy định nghiệp vụ khác có liên quan hoặc thiết lập quan hệ đại lý theo quy định.

- Trình độ đại học chuyên ngành về tài chính, ngân hàng

- Phân tích, tổng hợp, tuy duy logic

- Giao tiếp tốt, phối hợp làm việc theo nhóm tốt

- Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, PowerPoint …

- 02 năm kinh nghiệm tài chính, ngân hàng

- Có tiếp cận, làm việc liên quan đến quy định về Phòng chống rửa tiền, Đã từng được tập huấn, đào tạo hoặc làm việc ở vị trí tương đương là một lợi thế.