- Xây dựng quy trình, văn bản hướng dẫn và thực hiện đánh giá tính phù hợp của quy định nội bộ về Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA của VRB.

- Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.

- Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát; đưa ra cảnh báo đối với khách hàng rủi ro cao/ khách hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt định kỳ hàng năm hoặc theo chuyên đề.

- Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/ giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước.

- Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của VRB về thực trạng triển khai công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.

- Xây dựng tài liệu, lập kế hoạch đào tạo và hỗ trợ giảng dạy các Đơn vị trong toàn hệ thống về công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.

- Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.

Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Luật, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính,…

- Chuyên ngành: Luật kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, …

Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tuân thủ, pháp lý, quản lý rủi ro, kiểm toán tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính.

Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 trở lên theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

Tuổi: Không quá 40 tuổi.

Yêu cầu khác: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao và khả năng tư duy tốt.