Nhân viên Thẩm định khách hàng

1. Về Vị Trí

KYP Analyst (Know Your Partner) thuộc team Rủi Ro & Tuân Thủ, chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá và quản lý hồ sơ các đối tác nước ngoài của công ty.

2. Trách Nhiệm Công Việc

• Thu thập, xác minh và đánh giá hồ sơ pháp lý, tài chính và hoạt động của đối tác mới và hiện tại.
• Thực hiện quy trình thẩm định KYP theo đúng chính sách nội bộ công ty.
• Kiểm tra thông tin đối tác qua các nguồn dữ liệu nội bộ, cơ sở dữ liệu công khai và công cụ sàng lọc rủi ro.
• Phân loại và chấm điểm rủi ro đối tác theo khung đánh giá của bộ phận (thấp / trung bình / cao).
• Lập và duy trì hồ sơ đối tác đầy đủ, chính xác và được cập nhật định kỳ.
• Phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Vận hành để đảm bảo tiến độ onboarding đối tác.
• Hỗ trợ soạn thảo báo cáo thẩm định, tóm tắt rủi ro và đề xuất phê duyệt trình cấp trên.
• Theo dõi và cập nhật trạng thái rủi ro của đối tác theo định kỳ hoặc khi có sự kiện bất thường.
• Đóng góp vào việc cải tiến quy trình, biểu mẫu và công cụ KYP của nhóm.

Yêu Cầu Ứng Viên

• Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro, tuân thủ hoặc quy trình thẩm định đối tác/khách hàng (KYC/KYP/AML).
• Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, chú trọng đến chi tiết
• Tiếng Anh có thể giao tiếp, đọc hiểu.
• Chủ động, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.