- Tiếp nhận, phân loại sự vụ vi phạm /gian lận theo hoạt động/nghiệp vụ và cấp độ rủi ro

- Xác minh và điều tra các sự vụ, vi phạm có yếu tố gian lận bên trong, bên ngoài, phát sinh trong hoạt động tín dụng và phi tín dụng theo yêu cầu/sự vụ phát sinh.

- Báo cáo và đề xuất hành động, biện pháp ứng xử kịp thời, phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro (tài chính, phi tài chính) có thể xảy ra cho ACB đến các đơn vị liên quan

- Báo cáo Tổng Giám đốc, Giám đốc khối QLRR các vi phạm nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, chính sách quản lý rủi ro của ACB. Kiến nghị, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế các tổn thất, rủi ro phát sinh

- Phát triền mảng công việc được phân công

- Quản lý mảng công việc được phân công

1.Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

Trình độ tối thiểu (Degree): Tốt nghiệp Đại học

Chuyên ngành (Majors): Luật, kinh tế, kỹ thuật, ngân hàng, an ninh, điều tra, thanh tra

Chứng chỉ (Licences):

Chứng chỉ về điều tra tội phạm tài chính là ưu tiên

2.Năng lực:

Competencies

2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:

• Có kiến thức về quản lý rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận trong ngân hàng/tổ chức tài chính

• Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.

• Kiến thức về các khung/chính sách quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế.

• Hiểu biết về các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

• Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của Ngân hàng

• Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội, xu hướng gian lận trong ngành tài chính, ngân hàng

2.2 Kỹ năng:

• Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc

• Kỹ năng phân công và giao việc

• Kỹ năng quản lý kết quả công việc

• Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên

• Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm

• Kỹ năng thuyết trình

3.Các Kinh nghiệm Liên quan

Relevant Experiences

- Số năm: ít nhất 02 năm
- Lĩnh vực: điều tra, ngăn chặn và quản lý gian lận, kiểm toán, giám sát sự tuân thủ, kỹ thuật, quản lý sự chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình

-Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nội bộ

• Bằng cấp: Đại học
• Hình thức: Nhân viên chính thức
• Độ tuổi: 24 - 45
• Lương: Cạnh tranh