Chuyên gia Kiểm soát tuân thủ

Mô tả Công việc

1. Xây dựng chính sách liên quan đến nghiệp vụ (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, hoặc phòng, chống tham nhũng, …)
2. Độc lập triển khai, tổ chức chỉ đạo xử lý các vụ việc (khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý), quyết định đề xuất giải quyết các vụ việc phức tạp, có mức độ ảnh hưởng, rủi ro cao
3. Quản lý (xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá công việc), hỗ trợ làm việc theo nhóm để giải quyết một vụ việc, một dự án, hay một mảng hoạt động được phân công, phụ trách
4. Tổ chức đào tạo, tập huấn liên quan đến mảng nghiệp vụ chuyên môn
5. Tổ chức công tác báo cáo, dữ liệu, thống kê một nhóm nghiệp vụ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định nội bộ
6. Thiết lập mối quan hệ và duy trì mối quan hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Phòng
7. Các hoạt động khác theo chỉ đạo, phân công của Trưởng Phòng, Giám đốc Khối Pháp chế, Kiểm soát tuân thủ

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

• Đại học chuyên ngành về pháp lý, an ninh, điều tra

1. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

• Tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực pháp lý tài chính ngân hàng, hoặc điều tra hình sự, an ninh kinh tế,
• Tối thiểu 10 năm giữ các chức danh quản lý trong lĩnh vực pháp lý tài chính ngân hàng; điều tra tại các cơ quan cảnh sát điều tra, an ninh;

1. Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

• Am hiểu pháp luật và thông thạo lĩnh vực pháp lý, tố tụng dân sự, hình sự
• Am hiểu các hoạt động, tổ chức, quản lý của ngân hàng thương mại

1. Các Kỹ Năng/ Skills

• Quản lý, kiểm soát công việc;
• Quan hệ, ngoại giao tốt với các cơ quan chức năng;
• Thuyết trình công việc;
• Phối hợp tốt với các đơn vị, phòng ban trong tổ chức.

1. Các năng lực khác/ others

• Ưu tiên có kỹ năng giao tiếng tiếng Anh thành thạo;
• Không từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
• Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với lợi ích tổ chức.