Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Mô tả Công việc

1. Xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;

- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;

- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

3. Giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;

- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Báo cáo giao dịch:

+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng trình bày văn bản tốt

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt

- Có thể làm được việc nhóm

- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề 

• • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
  • Kỹ năng: