CVCC Phòng chống rửa tiền

Mô tả Công việc

1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.

1. Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ

1. Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền và gian lận phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank

1. Trực tiếp, đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền theo sự phân công/ kế hoạch

1. Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

• Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế

1. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

1. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

• Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
• Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

1. Các Kỹ Năng/ Skills

• Tổng hợp và phân tích thông tin
• Phỏng vấn/ thu thập thông tin

1. Các năng lực khác/ Other Competencies

• Hiểu và vận dụng các văn bản luật
• Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
• Thiết lập và duy trì network