Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA174

Mô tả Công việc

1. Phòng chống rửa tiền

- Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ đối với các trường hợp giao dịch đáng mà mô hình giao dịch và dấu hiệu đáng ngờ đơn giản, đã từng xảy ra tại VPBank

- Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank

- Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

- Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.

2. FATCA: Tổng hợp thông tin báo cáo FATCA theo hướng dẫn của CVCC/Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế

- Các kinh nghiệm liên quan: Có kiến thức/kinh nghiệm ngân hàng/kinh nghiệm về PCRT là một lợi thế

- Kiến thức/chuyên môn liên quan: Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank; Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

- Các kỹ năng: Tổng hợp và phân tích thông tin; Phỏng vấn/ thu thập thông tin

- Các năng lực khác: Hiểu và vận dụng các văn bản luật; Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt; Thiết lập và duy trì network.